إيه موضوع تسريبات بنما ده؟ تعالى أقولك

أحمد صلاح
شارك هذا المقال:

كلنا سمعنا عن موضوع فضيحة تسريبات بنما ، وكل المواقع والقنوات بتتكلم عن عنها وانها أكبر تسريبات حصلت فى التاريخ ومتورط فيها أسماء مشاهير ورؤساء ؟؟


إيه الحكايه وأشمعنى بنما ؟؟
جريده الجارديان هيا من كشفت عن تلك الوثائق والتى يتعدى عددها 11 مليون وثيقه بيتم الكشف من خلالها إيداع مبالغ نقديه ضخمه من شخصيات عامه فى شركه تسمى "موسالك فونسيكا" بس ده مش معناه أن كل الأموال المنقوله إلى الشركه دى تكون فيها مخالفات قانونيه ولكن جرت العاده ان لما بيتم تحويلات بالشكل الضخم ده لحسابات خارجيه بيكون الهدف منها هو إخفاء المال او التهرب من الضرائب وتعالى نتعرف أكتر عن الشركه وعن المتورطين فى التسريبات دى


طبيعه شركه "موسالك فونسيكا"؟
شركه قانونيه تعمل داخل دوله بنما من 40 سنه وتتضمن الخدمات (تسجيل الشركات وأداره الثروات ) يعمل لدى الشركه 600 شخص ولديها فروع حول العالم حوالى 42 مكتب وغالبا توجد فروع الشركه فى الدول التى تفرض ضرائب منخفضه للغايه مثل سويسرا وقبرص
وتعتبر الشركه أكبر رابع شركه تقدم خدمات بحريه على مستوى العالم وترتبط ارتباطا قويا بالمملكه المتحده
"يذكر ان حجم التسريبات هذه تعتبر أكبر وثائق مسربه على مستوى العالم حيث يليها تسريبات ويكليكس عام 2010"

panama.jpg

أهم المتعاملين مع الشركه ؟
140 زعيما سياسيا حول العالم بينهم 12 رئيس حكومه حاليين أو سابقين هم من قاموا بتهريب الأموال إلى الشركه
وكان من أشهرهم :
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لاعبا كرة القدم ميشيل بلاتيني وليونيل ميسي
أفراد من عائلة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده
الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو وعدد كبير من الرؤساء العرب

panama-papers-offshores-money-laundry.jpg

بس يجى السؤال هنا الأهم هل كل من يستعين بشركات الخدمات الأجنبية دى محتال
اكيد لا لأن فى رجال أعمال كتير بيتعاملو مع شركات الخدمات القانونيه لحمايتهم من قيود العملات الصعبه وبرده فيها افراد بتتعامل معاهم لاسباب تتعلق بتخطيط الملكيه والميراث

طيب رأي شركة موساك فونسيكا في التسريبات ايه ؟
قالت الشركة إنها لن تناقش الأمر بحجة حماية خصوصية العملاء. وهي تدافع عن أسلوب عملها بكل قوة. وترى الشركة أنها تلتزم بقوانين مناهضة غسل الأموال وتبذل العناية الواجبة تجاه كافة عملائها.